O commission europeu decidiu-se perseguir procedimentos do infringement de encontro a 15 estados de membro, including Malta, para que a falha execute o terceiro Anti-Dinheiro que lava diretivo na lei nacional.

O commission emitirá pedidos formais a Bélgica, república czech, a Germany, a Greece, a Spain, a Finland, a France, a Ireland, a Luxembourg, a Malta, aos Países Baixos, a Poland, a Portugal, a Sweden e a Slovakia. Estes pedidos formais fazem exame do formulário de “reasoned opinions”, o segundo estágio do procedimento do infringement colocado no artigo 226 do tratado do EC. Se não houver nenhuma resposta satisfatória dentro de dois meses, o commission pode consultar a matéria à corte de justiça européia. A diretriz orientadora deve ter sido executada por 15 dezembro 2007.

A diretriz orientadora lavando do terceiro Anti-Dinheiro adotada em 2005 configurações em legislação existente do EU e incorpora na lei do EU a revisão de junho 2003 das quarenta recomendações da força de tarefa financeira da ação (FATF), do padrão-standard-setter internacional na luta de encontro a lavar do dinheiro e a financiamento do terrorista.

A diretriz orientadora é aplicável ao setor financeiro as.well.as advogados, notaries, contabilistas, agentes de propriedade real, casinos, confianças e fornecedores de serviço da companhia. Seu espaço abrange também todos os fornecedores dos bens, quando os pagamentos são feitos dentro descontam dentro o excesso de?15.000. Aqueles sujeitos à necessidade diretiva:

identifique e verifique a identidade de seu cliente e de seu proprietário benéfico, e para monitorar seu relacionamento do negócio com o cliente;

relate suspeitas de lavar ou de terrorista do dinheiro que financíam às autoridades públicas - geralmente, a unidade de inteligência financeira nacional; e

faça exame de medidas suportando, tais como assegurar o treinamento de pessoal apropriado e do estabelecimento de políticas e de procedimentos preventivos internos apropriados.

A diretriz orientadora introduz exigências e proteções adicionais para situações de um risco mais elevado (por exemplo negociar com os bancos correspondentes situated fora do EU).

A informação a mais atrasada nas continuações de infringement a respeito de todos os estados de membro pode ser encontrada em:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm