La Commissione Europea ha deciso perseguire le procedure di infrazione contro 15 che il membro Dichiara, compreso Malta, affinchè l'omissione effettui i terzi Anti-Soldi che lavano e lavano e direttivi nella legge nazionale.

La Commissione trasmetterà le richieste convenzionali nel Belgio, la Repubblica ceca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Finlandia, in Francia, in Irlanda, nel Lussemburgo, Malta, nei Paesi Bassi, in Polonia, nel Portogallo, in Svezia ed in Slovacchia. Queste richieste convenzionali prendono la forma di “reasoned opinions”, la seconda fase della procedura di infrazione stabilita in articolo 226 del Trattato di EC. Se non ci è risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione può fare riferimento la materia alla Corte di Giustizia. L'indirizzamento dovrebbe essere effettuato entro 15 dicembre 2007.

L'indirizzamento lavante e lavante e dei terzi Anti-Soldi adottato in 2005 configurazioni su legislazione esistente di UE e comprende in legge di UE la revisione di giugno del 2003 delle quaranta raccomandazioni del gruppo di esperti finanziario di azione (FATF), dell'standard-incastonatore internazionale nella lotta contro lavare e lavare e dei soldi e finanziamento del terrorista.

L'indirizzamento è applicabile al settore finanziario così come gli avvocati, i notaries, i ragionieri, gli agenti di bene immobile, i casinos, i fondi ed i fornitori di servizio dell'azienda. La relativa portata inoltre comprende tutti i fornitori delle merci, quando i pagamenti sono effettuati in denaro al di sopra di?15.000. Quelli conforme al bisogno direttivo:

identifichi e verifichi l'identità del loro cliente e del relativo proprietario favorevole e controllare il loro rapporto di affari con il cliente;

segnali i sospetti lavare e lavare e o del terrorista dei soldi che finanzia ai servizi pubblici - solitamente, l'unità di intelligenza finanziaria nazionale; e

appronti le misure di sostegno, come accertare la formazione adeguata dei personali e della redazione delle politiche e delle procedure preventive interne adatte.

L'indirizzamento introduce i requisiti e le misure di sicurezza supplementari per le situazioni dell'elevato rischio (per esempio commerciare con banca corrispondente situata fuori dell'UE).

Le ultime informazioni sulle procedure di infrazione riguardo a tutto il membro Dichiarano possono essere trovate a:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm